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浠水警方捣毁一诈骗窝点 刑拘12人 涉案资金达4500余万元

发布时间: 2021-5-13 14:01 阅读量: 121

摘要:  招募亲朋好友在第四方支付平台上进行虚拟抢单帮助诈骗团伙非法“洗钱”流水达4500余万元 5月12日,湖北浠水警方对外公布,该局成功捣毁一电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,扣押手机29部、电脑9台、银行卡60余张, ...

招募亲朋好友

在第四方支付平台上进行虚拟抢单

帮助诈骗团伙非法“洗钱”

流水达4500余万元

5月12日,湖北浠水警方对外公布,该局成功捣毁一电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,扣押手机29部、电脑9台、银行卡60余张,涉案资金达4500余万元

浠水警方捣毁一诈骗窝点 刑拘12人 涉案资金达4500余万元

诈骗团伙成员被依法刑事拘留

4月27日,全省公安机关启动反电诈“集中扫楼”行动,会后,浠水县公安局迅速行动,对辖区办公楼、宾馆等地进行摸排。当天下午,该局获悉,在辖区团陂镇大塘角村有一电信诈骗窝点,为将该诈骗团伙一网打尽,当晚20时许,浠水县公安局分管领导组织刑侦、巡特警和团陂所共四十余名警力,对诈骗窝点展开行动,现场抓获10名犯罪嫌疑人,扣押作案手机29部、电脑9台、银行卡60余张。

浠水警方捣毁一诈骗窝点 刑拘12人 涉案资金达4500余万元

扣押的部分手机、银行卡

经查,该团伙头目夏某志(浠水团陂人)自今年3月初至今,前后招募亲朋好友夏某某、夏某锋、余某咏、徐某等无业人员在自家电脑上进行操作,下载亿峰刷单、水滴支付等第四方支付软件,然后在平台上虚拟抢派单,用事先准备好的银行卡支付,后将支付结果截屏上传到指定群,每晚固定时间平台则退还本金,并按千分之五到千分之六不等返酬,夏某志则从上线处按比例进行抽成,近两个月时间该团伙银行卡资金流水达4500余万元。收网当晚,夏某志、陈某2人不在浠水本地,后警方将其列为网上逃犯,陈某迫于警方压力投案自首,团伙头目夏某志于5月9日在山东落网。

浠水警方捣毁一诈骗窝点 刑拘12人 涉案资金达4500余万元

团伙头目夏某志到案

经询问,民警发现该诈骗团伙组织结构清晰,均为90后无业人员,有专人负责记账,其他人员分白班和晚班进行值班抢派单。期间,夏某志非法获利近十万余元,夏某某非法获利一万七千余元,其他人获利五千至一万元不等。

浠水警方捣毁一诈骗窝点 刑拘12人 涉案资金达4500余万元

诈骗窝点

目前,夏某志、夏某某、夏某锋等12名犯罪嫌疑人已被浠水警方依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。

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